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元宝棋牌下载:牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的

来源:博天堂官网 | 时间:2019-01-27

  元宝棋牌下载:牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2008年10月28日召开五届十九次董事会审议通过了《首期股票期权激励计划(草案)》,并上报黑龙江省国资委批准。

  公司于2009年8月21日召开六届二次董事会,审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划(草案)的议案》,根据黑龙江省国资委《关于请按规定调整股权激励草案内容的函》要求,对原激励计划进行了修订。

  经国务院国资委备案、中国证监会备案无异议后,公司于2010年6月1日召开六届七次董事会,审议通过了《关于修改〈股票期权激励计划〉草案》。

  2010年6月23日,公司2009年度股东大会审议通过了《股票期权激励计划(草案)》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司《股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。

  根据公司《股票期权激励计划》,公司计划授予股票期权数量为52万份,行权价格为5.53元,(股权激励计划有关行权价格尚未按照公司实施2008 年度利润分配方案进行调整)。

  根据《股票期权激励计划》的要求,若在行权前有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整行权价格。

  2009年4月3日,公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案,公司向全体股东每10股派发现金股利2.27元人民币。

  公司六届八次董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,现根据《股票期权激励计划》的规定,对授予的股票期权行权价格进行调整,经调整后的行权价格为5.30元。

  公司于2010年7月8日召开了六届八次董事会,审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》,根据《股票期权激励计划》,激励对象魏雨虹先生已不再担任公司董事、王庆君先生已被选举为公司监事,其合并所拟获授的6.24万份股票期权不具有可操作性,公司将取消其拟获授的股票期权。经此次调整后,授予的激励对象人数为18人,授予期权数量为45.76万份。

  按照经审计后的净利润扣除非经常性损益后的数值计算,授权日前一会计年度比起上一会计年度,净利润的增长率不低于15%(包括15%),且不低于公司前三年的平均增长率以及行业(行业定义为申银万国证券研究所发布的行业分类“360000轻工制造”下的“360100造纸”)前三年的平均增长率;加权平均净资产收益率不低于6%,且不低于行业平均水平和对标企业50分位值。

  同行业样本公司由董事会按照相关行业划分方法((行业定义为申银万国证券研究所发布的行业分类“360000轻工制造”下的“360100造纸”)确定。截至2009年底,申银万国证券研究所发布的行业分类“360000轻工制造”下“360100造纸”共有26家上市公司,剔除特别处理的ST宜纸、ST天宏、ST石砚,重组成其它主业的浪莎股份600137股吧)、苏宁环球000718股吧)、保税科技600794股吧),B股公司粤华包B;以及2009年上市的美盈森002303股吧),剩余19家上市公司(包括恒丰纸业)的行业平均水平作为本期权激励计划涉及的行业水平。其他18家上市公司具体为:银鸽投资600069股吧)、青山纸业600103股吧)、福建南纸600163股吧)、民丰特纸600235股吧)、华泰股份600308股吧)、岳阳纸业600963股吧)、博汇纸业600966股吧)、晨鸣纸业000488股吧)、美利纸业000815股吧)、金城股份000820股吧)、大亚科技000910股吧)、凯恩股份002012股吧)、景兴纸业002067股吧)、太阳纸业002078股吧)、合兴包装002228股吧)、安妮股份002235股吧)、冠豪高新600433股吧)、山鹰纸业600567股吧)。本期权激励计划的对标企业为这18家上市公司。在年度考核过程中行601988股吧)业样本中的上市公司主营业务若发生重大变化,将由董事会在年终考核时剔除或更换样本。

  (三)行权价格:授予股票期权的行权价格为:5.30元(鉴于公司2008年度实施了10派2.27元,根据本计划规定,对原行权价格进行相应调整)。

  本计划所涉及股票的来源为公司向激励对象定向发行的普通股,激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权,每份股票期权可认购本公司向其定向发行的一股普通股股票。

  监事会对激励对象名单进行了核查后认为:公司《股票期权激励计划》确定的公司董事、公司高级管理人员以及董事长提名、公司董事会薪酬与考核委员会考核后董事会认定的中层管理人员和核心业务人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1 号、2号和3号》规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实,认为:根据公司股票期权激励计划,激励对象魏雨虹先生已不再担任公司董事、王庆君先生已被选举为公司监事,同意公司取消该2人拟获授的股票期权。

  作为公司独立董事,依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、元宝棋牌下载2、3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定,就公司股票期权激励计划相关事项发表意见如下:

  1、董事会确定公司授予股票期权的授予日为2010年7月8日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

  2、鉴于部分激励对象因辞职、担任监事等原因,不再符合公司股票期权激励计划的授权条件,同意公司董事会对授予的激励对象名单进行调整,调整后授予45.76万份;授予的激励对象共18人。

  3、调整后的公司股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

  因此,同意确定公司授予股票期权的授予日为2010年7月8日,并同意向调整后的公司授予股票期权的激励对象获授股票期权。

  恒丰纸业具备实行本次股权激励计划的主体资格,恒丰纸业本次股权激励计划所涉股票期权授予的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,本次股权激励计划授予日的确定、激励对象的调整、行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》及公司《股票期权激励计划》的相关规定,合法、有效。

  恒丰纸业本次股权激励计划所涉股票期权授予相关事项尚需按照《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》、《股票期权激励计划》等进行信息披露,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记手续。

  根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《股权激励有关事项备忘录3号》的有关规定,公司选择Black-Scholes期权定价模型对本计划授予的股票期权的公允价值进行测算(具体测算模型见<公司股票期权激励计划>的第十部分)。鉴于董事会已确定授予日为2010年7月8日,当日公司股票收盘价为11.09元,则根据Black-Scholes期权定价模型计算,授予的45.76万份股票期权理论价值约为 3,174,678.35元。

  根据《企业会计准则第11号—股份支付》,本次授予的股票期权价值将影响从本年度及今后几年的财务状况和经营成果,敬请投资者注意风险。

  假设包括由于职务变更、解雇、辞职、丧失劳动能力、死亡等原因导致的不能行权的比例为10%,则在激励计划有效期内本计划对公司的业绩影响如下表:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第八次会议于2010年7月2日以专人送达、传真或邮件的方式发出会议通知,于2010年7月8日以通讯表决的方式举行,会议应参与表决董事10名,实际收到有效表决票10份,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议,做出如下决议:

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励审核备忘录1 号、2号和3号》及《股票期权激励计划》的有关规定,经公司股东大会授权,确定公司股票期权激励计划授予股票期权的授权日为2010年7月8日。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、元宝棋牌下载《证券时报》及上海证券交易所网站上的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

  鉴于公司已实施了2008 年度利润分配方案,经公司股东大会授权,公司董事会对授予的股票期权行权价格进行了调整,调整为5.30元。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

  三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》。

  根据《股票期权激励计划》,激励对象魏雨虹先生已不再担任公司董事、王庆君先生已被选举为公司监事,其合并所拟获授的6.24万份股票期权不具有可操作性,公司将取消其拟获授的股票期权。经此次调整后,授予的激励对象人数为18人,恒丰纸业股吧授予期权数量为45.76万份。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第七次会议于2010年7月8日在公司第二会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事刘书杰先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决议:

  公司股票期权激励计划授予股票期权的授予日为2010年7月8日,并于自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司将按有关规定召开董事会对激励对象进行授权,并完成登记、公告等相关程序。上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1 号、2号和3号》及《股票期权激励计划》要求,合法、有效。

  根据《股票期权激励计划》的要求,若在行权前有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项,应对行权价格进行相应的调整,经调整后的行权价格为5.30元。

  监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实,认为:根据公司股票期权激励计划,激励对象魏雨虹先生已不再担任公司董事、王庆君先生已被选举为公司监事,同意公司取消该2人拟获授的股票期权。

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